Oszust podatkowy z Maryland skazany na sześćdziesiąt pięć miesięcy więzienia
Czwartek, 7 grudnia 2023
Andrew Isaac Chance z Clinton w stanie Maryland został skazany na sześćdziesiąt pięć miesięcy więzienia za składanie fałszywych wniosków o zwrot podatku i złożenie fałszywego zastawu odwetowego przeciwko prokuratorowi federalnemu. Wyrok został ogłoszony 16 lutego przez Departament Sprawiedliwości, Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI) i Treasury Inspector General for Tax Administration (TIGTA).
Chance został skazany przez federalną ławę przysięgłych w Greenbelt w stanie Maryland 18 listopada 2011 roku. W czasie, gdy oskarżony złożył fałszywy zastaw odwetowy i fałszywe roszczenia o zwrot podatku, przebywał na federalnym zwolnieniu nadzorowanym za skazanie za przestępstwo podatkowe z 2007 roku.
Zgodnie z dowodami przedstawionymi podczas procesu, Chance został skazany na dwadzieścia siedem miesięcy więzienia w 2007 roku za złożenie fałszywego wniosku o zwrot podatku dochodowego za rok podatkowy 2005. Krótko po tym, jak został zwolniony z więzienia za to przestępstwo, złożył oświadczenie finansowe UCC w Departamencie Ocen i Podatków Maryland, fałszywie twierdząc, że prokurator federalny, który ścigał sprawę z 2007 roku, był mu winien 1,313 miliarda dolarów. Dowody wykazały, że Chance złożył podobny zastaw przeciwko prokurator stanu Maryland za jej rolę w ściganiu go za przestępstwa związane z jego próbami spieniężenia oszukańczo uzyskanego czeku skarbowego USA za zeznanie podatkowe za 2005 rok. Zgodnie z dowodami, po aresztowaniu w grudniu 2010 roku, Chance przyznał agentowi federalnemu, że złożył zastawy, ponieważ prokuratorzy "zrobili mu coś złego".
Dowody przedstawione na rozprawie wykazały, że rok po złożeniu fałszywego zastawu, Chance złożył trzy fałszywe wnioski o zwrot podatku za lata podatkowe 2007, 2008 i 2009, ubiegając się łącznie o 900 000 dolarów. Te trzy fałszywe zeznania podatkowe były niemal identyczne z zeznaniem z 2005 roku, za które Chance został wcześniej skazany. W zeznaniu podatkowym z 2005 roku Chance twierdził, że jest Andrew Chance Trust. W zeznaniach za lata 2007-2009 podawał się za Andrew I Chance Trust.
W każdym zeznaniu w obecnej sprawie Chance domagał się zwrotu 300 000 USD w oparciu o całkowicie fałszywe kwoty dochodu i potrąceń. Rząd przedstawił dowody na to, że pomimo twierdzenia o potrąceniach na fałszywych zeznaniach, Chance nie miał żadnych potrąceń i w rzeczywistości zażądał, aby Washington, DC, Metropolitan Area Transit Authority, z którego przeszedł na emeryturę jako kierownik stacji w 1999 roku, nie potrącał podatków z jego wynagrodzenia emerytalnego.
"Ci, którzy składają fałszywe zeznania podatkowe, oszukują nie tylko rząd, ale także innych podatników. Ten wyrok pokazuje, że składanie fałszywych zeznań podatkowych i odwet na prokuratorach federalnych i innych urzędnikach państwowych, którzy po prostu wykonują swoją pracę, nie będzie tolerowane", powiedział główny zastępca prokuratora generalnego John A. DiCicco z Wydziału Podatkowego Departamentu Sprawiedliwości.
Chance nadal stoi w obliczu federalnego naruszenia przesłuchania w sprawie zwolnienia nadzorowanego, a także postępowania przed sądem stanowym w sprawie naruszenia zwolnienia warunkowego związanego z użyciem fałszywej identyfikacji przy próbie realizacji fałszywego czeku zwrotnego, który otrzymał za zeznanie podatkowe za 2005 rok.
Sprawa była prowadzona przez prawników procesowych Wydziału Podatkowego Jen E. Ihlo i Erin Pulice oraz badana przez IRS-CI i TIGTA.
Dowiedz się więcej o Wydziale Podatkowym i jego działaniach na rzecz egzekwowania przepisów podatkowych.
Powiązane artykuły:
